ОБЩЕСТВО

назад

ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций

ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций
Банк России расширил список признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться российские банки для предотвращения подозрительных переводов.

Согласно информации с сайта "Аргументы и факты", после обновления количество этих признаков увеличилось до шести, в то время как ранее список ограничивался тремя пунктами. Один из новых критериев предполагает приостановку переводов на счета, через которые ранее проводились мошеннические операции по оценкам антифрод-систем банков.

Кроме того, банки обязаны учитывать информацию от сторонних организаций, подтверждающую мошеннические операции, например, от операторов связи. Еще одним новым критерием является информация о возбужденных уголовных делах в отношении получателя средств, которая может поступить банкам из различных источников, а не только от правоохранительных органов, как уточняется в сообщении Центробанка.

Приказ Банка России с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года, одновременно с введением закона о новых механизмах борьбы с подозрительными операциями на основе этих признаков. Также стало известно, что мошенники начали использовать валюту Telegram Stars для кражи ценных данных, распространяя информацию о продаже "звезд" в обход официальных магазинов приложений. Их целью являются личные данные пользователей, включая криптокошелек Telegram Wallet.

Предыдущая новость Следующая новость
вверх
Онлайн издание MOS.NEWS - актуальные новости Москвы. Здесь можно получить достоверную и объективную информацию о том, что ежедневно происходит в столице. Наш ресурс для тех, кому интересно все, что касается любимого города. Основной принцип ресурса – правдивое и оперативное освещение событий, соблюдение стандартов качественной журналистики и приоритет интересов москвичей. Наши читатели могут выразить свою точку зрения в комментариях к новостям, обсудить знаковые события в авторских колонках, спланировать отдых с афишей Москвы, принять участие в формировании новостного контента, наконец, узнавать новое и развиваться.

Наши партнёры

ГОРОДСКАЯ СЕТЬ ПОРТАЛОВ ГРУППЫ MOS.NEWS