78
ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций
Банк России расширил список признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться российские банки для предотвращения подозрительных переводов.
Согласно информации с сайта "Аргументы и факты", после обновления количество этих признаков увеличилось до шести, в то время как ранее список ограничивался тремя пунктами. Один из новых критериев предполагает приостановку переводов на счета, через которые ранее проводились мошеннические операции по оценкам антифрод-систем банков.
Кроме того, банки обязаны учитывать информацию от сторонних организаций, подтверждающую мошеннические операции, например, от операторов связи. Еще одним новым критерием является информация о возбужденных уголовных делах в отношении получателя средств, которая может поступить банкам из различных источников, а не только от правоохранительных органов, как уточняется в сообщении Центробанка.
Приказ Банка России с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года, одновременно с введением закона о новых механизмах борьбы с подозрительными операциями на основе этих признаков. Также стало известно, что мошенники начали использовать валюту Telegram Stars для кражи ценных данных, распространяя информацию о продаже "звезд" в обход официальных магазинов приложений. Их целью являются личные данные пользователей, включая криптокошелек Telegram Wallet.
