Российские банки в 2025 году пресекли сомнительные операции на 300 млрд рублей

Российские банки в 2025 году остановили подозрительные финансовые операции на сумму около 300 миллиардов рублей, сообщил статс-секретарь — замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Таким образом, были сохранены средства граждан», — передает его слова ТАСС.

Негляд отметил, что иногда случаются ложные срабатывания. При этом доля обжалований по таким операциям, по его словам, составляет менее 1%.

Ранее эксперты объясняли, что банки обращают внимание, в частности, на несоответствие суммы привычным переводам клиента. Так, внесение наличными от 5 миллионов рублей в течение 30 дней может быть признано сомнительной операцией, если такие пополнения составляют не менее 70% всех поступлений на счет, а затем в течение 10 дней за границу переводится не менее 70% от внесенной суммы.

Кроме того, подозрения могут вызвать пополнения от 100 тысяч рублей, если они совершаются 10 раз в месяц, а затем деньги отправляются за рубеж. Сомнительными также могут посчитать переводы на сумму от 5 миллионов рублей без открытия счета в течение 30 дней в адрес предпринимателей.