ОБЩЕСТВО

назад

МВД возбудило дело в отношении Чекалиных за перевод валюты с поддельными документами

МВД возбудило дело в отношении Чекалиных за перевод валюты с поддельными документами
По информации, опубликованной РИА Новости, МВД начало уголовное преследование блогера Валерии (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалиных по обвинению в переводе валюты с использованием фальшивых документов.

По данным источника, связанного со следствием, речь идет о финансировании марафонов блогера через Дубай. Действия обвиняемых подпадают под статью "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ". В настоящее время правоохранительные органы проводят обыск. В прошлом году Чекалиных были обвинены в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Пару обвиняли в использовании упрощенной схемы налогообложения с годовым доходом, превышающим 150 миллионов рублей. Позже уголовное дело по уклонению от уплаты налогов было закрыто, однако супруги оставались подозреваемыми в отмывании денег в крупных объемах. В марте этого года дело было полностью прекращено, а арест счетов и имущества супругов сняли. Семья Чекалиных развелась после скандального дела о неуплате налогов.

Предыдущая новость Следующая новость
вверх
Онлайн издание MOS.NEWS - актуальные новости Москвы. Здесь можно получить достоверную и объективную информацию о том, что ежедневно происходит в столице. Наш ресурс для тех, кому интересно все, что касается любимого города. Основной принцип ресурса – правдивое и оперативное освещение событий, соблюдение стандартов качественной журналистики и приоритет интересов москвичей. Наши читатели могут выразить свою точку зрения в комментариях к новостям, обсудить знаковые события в авторских колонках, спланировать отдых с афишей Москвы, принять участие в формировании новостного контента, наконец, узнавать новое и развиваться.

Наши партнёры

ГОРОДСКАЯ СЕТЬ ПОРТАЛОВ ГРУППЫ MOS.NEWS