В Татарстане и Новосибирске задержаны свыше 100 человек за вывод украденных денег

Об этом сообщил заместитель главы МВД России Андрей Храпов на форуме "Кибербезопасность в финансах", передает ТАСС. По его словам, в прошлом году была выявлена схема, в рамках которой группа молодых людей долгое время занималась выводом украденных средств за границу, включая Украину. В результате в Новосибирске было задержано более 60 человек, а в Татарстане - более 40. Храпов отметил, что среди задержанных были несовершеннолетние. Всем злоумышленникам было предъявлено обвинение по статье "Организация преступного сообщества", за что им может грозить длительное лишение свободы. Аналогичную схему ранее выявили правоохранители в Москве. По данным МВД, преступники предоставляли фальшивые документы в одну из коммерческих кредитных организаций, связанные с исполнением контракта на поставку товаров народного потребления, а затем отправляли деньги на счет за границей. В результате им удалось вывести более 1 миллиона евро за пределы страны. По данному случаю было возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или в российской валюте на счета за границей с использованием фальшивых документов". Двум фигурантам было назначено ограничение определенных действий. Власти также ввели ограничения на вывод денег с кошельков Qiwi.