СК РФ возбудил дело в отношении создателей платежной системы UAPS и биржи Cryptex

Эти схемы были разработаны с целью обеспечить непрозрачность и уклонение от законодательства.

Столичные следователи, получив материалы от бюро специальных технических мероприятий МВД РФ, возбудили уголовное дело в отношении создателей указанных систем. Им предъявлены обвинения по четырем статьям: "Организация преступного сообщества и участие в нем", "Неправомерный доступ к компьютерной информации", "Неправомерный оборот средств платежей" и "Незаконная банковская деятельность".

По данным правоохранительных органов, участники преступного сообщества активно использовали созданные ими онлайн-сервисы, включая криптовалютную биржу и платежную систему, для осуществления преступных действий. Эти действия вызвали серьезные последствия для финансовой безопасности и законности в сфере финансовых операций.

В рамках расследования правоохранительные органы выявили, что обвиняемые занимались не только обменом валют и криптовалют, но и доставкой и приемом наличных денежных средств, а также продажей банковских карт и личных кабинетов. Эти действия были направлены на легализацию преступных доходов киберпреступников и хакеров, составляющих основную клиентскую базу обвиняемых.

По данным следствия за 2023 год оборот денежных средств, поступивших через сервисы преступного сообщества, превысил 112 миллиардов рублей. Важно отметить, что преступный доход фигурантов этого дела составил 3,7 миллиарда рублей, что свидетельствует о масштабах их незаконной деятельности.

Проведенные следователями 148 обысков в местах жительства и деятельности организаторов и участников преступного сообщества в 14 субъектах России позволили собрать обширный материал о преступной сети. Сейчас 96 фигурантов этого дела доставляются в Москву для дальнейшего рассмотрения дела в суде.

В Ярославле недавно была задержана группа обнальщиков, которые активно занимались изготовлением поддельных банковских карт. Эти карты были продаваемыми и использовались для совершения незаконных операций. Один из методов, который использовали преступники, заключался в привлечении сотрудников почтовых отделений для изготовления фальшивых карт "Почта Банка".

Злоумышленники предлагали деньги работникам "Почты РФ" за изготовление поддельных карт, которые затем использовались для регистрации на фиктивные персональные данные и подписи компании. Полученные подписи злоумышленники использовали для незаконной пересылки наркотиков и проведения финансовых операций с клиентами.

Этот случай подчеркивает важность бдительности и контроля со стороны компаний и организаций над своими сотрудниками, чтобы предотвратить преступные действия и сохранить безопасность данных и финансовых операций. Судебное разбирательство в столичном суде по данному делу также напоминает о необходимости строгого наказания для лиц, замешанных в преступных схемах с использованием банковских данных.

Помимо основного материала, важно также обратить внимание на дополнительные материалы, которые могут быть полезны для более глубокого понимания темы. Например, статьи, исследования и книги по данной теме могут дать дополнительную перспективу и информацию.

Читайте также интервью с экспертами в области, которая вас интересует. Они могут поделиться своими знаниями, опытом и точкой зрения, которые могут быть ценными для вашего собственного понимания темы.

Не забывайте о возможности обсудить прочитанное с другими людьми, чтобы услышать разные мнения и точки зрения. Дискуссии и обмен мнениями могут помочь углубить знания и по-новому взглянуть на изучаемую тему.